На Донеччині у 2024 році виявлено фінансові злочини на понад 1 мільярд гривень
За 2024 рік на Донеччині було виявлено 39 фінансових злочинів, які завдали державі збитків на суму понад 1 мільярд гривень. Усі матеріали передані до правоохоронних органів для ухвалення рішень відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.
Про це повідомляють «Новини Краматорського району» з посиланням на Головне управління Державної податкової служби (ДПС) у Донецькій області.
Будемо вдячні саме Вам, якщо підпишитесь на телеграм-канал «Новини Краматорського району» за посиланням ТУТ.
Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, у 2024 році було проведено дослідження діяльності суб’єктів господарювання регіону. За його результатами виявлено 39 фінансових злочинів із ознаками кримінальних правопорушень. Зокрема, 23 із них стосуються порушень у сфері державних закупівель.
Сума легалізованих доходів, отриманих злочинним шляхом, становить 446,1 млн грн, а загальні збитки, завдані державі, оцінюються у 1073 млн гривень.
За результатами дослідження:
36 матеріалів були приєднані до існуючих кримінальних проваджень;
за одним із матеріалів було зареєстроване нове кримінальне провадження в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань.