Співробітники Служби безпеки України (СБУ) та Державного бюро розслідувань (ДБР) успішно затримали на Київщині підприємця, який незаконно перераховував понад 15 мільйонів гривень.
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) та Державного бюро розслідувань (ДБР) успішно затримали на Київщині підприємця, який незаконно перераховував понад 15 мільйонів гривень на користь бойовиків, діючих на тимчасово окупованих територіях.
Ця особа, яка була генеральним директором ливарного заводу в Макіївці на Донеччині, виявилася причетною до фінансування терористичної організації “ДНР”. Згідно з розслідуванням, до повномасштабного конфлікту ця особа незаконно перераховувала значні кошти на “бюджет” бойовиків.
Після захоплення міста в 2014 році, цей підприємець продовжував свою комерційну діяльність на окупованій території. Для цього він продавав обладнання в Україну через підставні компанії, які були зареєстровані в Україні. На папері товар ввозився з Таганрога, але фактично він надходив з Макіївки через Ростовську область, обходячи тим самим обмеження, які були встановлені на торгівлю з окупованими підприємствами на сході України.
Щоб реалізувати цю схему, учасники створили мережу комерційних структур, які операціонували в різних областях України, а також в Росії. Значна частина зароблених коштів перераховувалася до “бюджету ДНР” як “податки і збори”. Усі такі фінансові операції здійснювалися через банки, які опинилися під санкціями у Росії та на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Ці кошти, власне, спрямовувалися на фінансування окупаційних угруповань, які діють на сході України. За розслідуванням, організатор схеми намагався уникнути судового переслідування та втекти на Київщину до 24 лютого 2022 року. Проте правоохоронні органи розкрили його злочинну
діяльність і здійснили затримання. Крім того, було виявлено його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.
Під час проведення обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили печатки компаній, чорнові записи та документацію, які використовувались для втілення схеми, а також комп’ютери та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.
Наразі головному організатору цієї незаконної діяльності було повідомлено про підозру за статтею 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму), і йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Наразі триває розслідування з метою притягнення до відповідальності всіх учасників цієї злочинної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Дії правоохоронців проводилися в рамках спільного процесуального керівництва обласної прокуратури разом зі співробітниками СБУ та ДБР в Вінницькій області.